第三届董事会第七次会议决议公告

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第三届董事会第七次会议决议公告

* 来源 : * 作者 : 长生 * 发表时间 : 2016-11-22 * 浏览 : 42

证券代码:002680        证券简称:长生生物        公告编号:2016-076

 

长生生物科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

长生生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知于2016年11月14日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于2016年11月18日上午9:30在吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室以现场结和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中刘良文、王祥明、徐泓、马东光、沈义5人采用通讯表决方式出席本次会议。本次会议由高俊芳董事长主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任张洺豪先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会届满之日止。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司副总经理的公告》。

独立董事对聘任副总经理发表了独立意见,同意聘任张洺豪先生为公司副总经理。具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

    三、备查文件

《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

 

长生生物科技股份有限公司董事会

2016年11月21日