第三届董事会第八次会议决议公告

当前位置 : 首页 > 公告信息

第三届董事会第八次会议决议公告

* 来源 : * 作者 : 长生 * 发表时间 : 2017-01-05 * 浏览 : 15

证券代码:002680        证券简称:长生生物        公告编号:2017-001

 

长生生物科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

长生生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2016年12月30日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于2017年1月3日上午10:00在吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室以现场结和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,其中刘良文、王祥明、徐泓、马东光、沈义5人采用通讯表决方式出席本次会议。本次会议由高俊芳董事长主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选公司董事的议案》。

同意推选张洺豪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会届满。具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选公司董事的公告》,独立董事的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

本次补选董事候选人当选后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

2、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》。

同意补选赵春志先生为公司第三届董事会审计委员会委员,任期至第三届董事会审计委员会届满。赵春志先生简历参见公司2016年4月29日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选公司董事的公告》。

3、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构,聘期一年,审计费用65万元整。具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》,独立董事事前认可意见与独立董事的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于对公司续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

4、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

为推动本次董事会相关议案涉及的事项尽早落实,董事会同意于2017年1月20日召开2017年第一次临时股东大会。具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、长生生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

2、独立董事关于对公司续聘会计师事务所的事前认可意见。

3、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

 

特此公告。

 

 

长生生物科技股份有限公司

董  事  会

                                                  2017年1月4日