长生生物科技股份有限公司 2016年度监事会工作报告

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长生生物科技股份有限公司 2016年度监事会工作报告

* 来源 : * 作者 : 长生 * 发表时间 : 2017-04-05 * 浏览 : 10

标 拷贝长生生物科技股份有限公司

 

证券代码:002680        证券简称:长生生物      公告编号:2017-036

 

长生生物科技股份有限公司

2016年度监事会工作报告

 

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

2016年度长生生物科技股份有限公司全体监事按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,积极维护公司和股东利益。对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督,促进了公司的规范运作与健康发展。

一、监事会的会议情况                                      

报告期内,公司监事会共召开了六次会议,会议情况如下:

1、2016年1月4日,以现场表决方式召开第二届监事会第十一次会议,会议审议通过以下议案:

(1)审议《关于监事会换届选举的议案》

(2)审议《关于变更会计师事务所的议案》

2、2016年2月3日,以现场表决方式召开第三届监事会第一次会议,会议审议通过了以下议案:

(1)审议《关于选举第三届监事会主席的议案》

(2)审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

(3)审议《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

(4)审议《关于使用募集资金向子公司增资的议案》

(5)审议《关于变更前次募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》

3、2016年4月19日,以现场表决方式召开第三届监事会第二次会议,会议审议通过了以下议案:

(1)审议《关于会计政策和会计估计变更的议案

4、2016年4月27日,以现场表决方式召开第三届监事会第三次会议,会议审议通过了以下议案:

1)审议《2015年度监事会工作报告的议案》;

(2)审议《2015年度财务决算报告的议案》;

(3)审议《2015年年度报告及其摘要的议案》;

(4)审议《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》;

(5)审议《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

(6)审议《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》;

(7)审议《关于2016年第一季度报告的议案》;

(8)审议关于用募集资金置换先期投入的议案》。

5、2016年8月3日,以现场表决方式召开第三届监事会第四次会议,会议审议通过了以下议案:

(1)审议2016年半年度报告及其摘要的议案》;

(2)审议关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

6、2016年10月21日,以现场表决方式召开第三届监事会第五次会议,会议审议通过了以下议案:

(1)审议关于公司2016年第三季度报告的议案》。

二、监事会对公司2016年度相关事项的意见

2016年度,监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、募集资金存放、使用等事项进行了认真监督检查,并发表了如下意见:

1、公司依法运作情况

报告期内,监事依法列席了公司的董事会和股东大会,对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为:董事会运作规范,并认真执行了股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务;公司已建立了较为完善的内部控制体系并能有效的执行,信息披露及时、准确;公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内,公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告,对公司财务情况进行了检查和审核。监事会认为:报告期内公司财务管理规范、内控制度健全,财务结构合理。财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度财务报告出具的无保留意见的审计意见是公正、真实的。

3、关联交易情况

公司关联交易符合公平、公开、公正的原则,交易价格遵循市场价格原则,没有损害公司的利益。

4、募集资金存放和使用情况

2016年,监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2016年度募集资金存放与使用情况。

5、公司内部控制自我评价报告

监事会对董事会出具的关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核,认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会认为:公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》并有效执行,做好了内幕信息保密工作,公平地进行信息披露,维护了广大投资者的合法权益。

报告期内,公司未发生利用内幕信息进行违规交易的行为。

              

 

 

 

                      长生生物科技股份有限公司

监 事 会

                                               2017年3月29日