长生生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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长生生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

* 来源 : * 作者 : 长生 * 发表时间 : 2017-04-05 * 浏览 : 12

长生生物科技股份有限公司

 

证券代码:002680        证券简称:长生生物      公告编号:2017-028

 

长生生物科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

长生生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知于2017年3月18日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于2017年3月29日上午10:00在吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室以现场结和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中刘良文、王祥明、徐泓、马东光、沈义5人采用通讯表决方式出席本次会议。本次会议由高俊芳董事长主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2016年度董事会工作报告》

《2016年度董事会工作报告》具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2016年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2016年度报告及其摘要的议案》

《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2016年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

2016年度,公司实现营业收入1,017,909,719.76元,同比增加27.96%;实现归属于上市公司股东的净利润424,867,493.62元,同比增加44.98%。具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

4、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、财务顾问出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、财务顾问出具的核查意见等具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2016年度重大资产重组购买资产盈利预测实现情况的说明的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2016年度重大资产重组购买资产盈利预测实现情况的说明》,会计师事务所出具的专项审核报告、财务顾问出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现净利润424,867,493.62元。拟以目前总股本969,390,378为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3元整(含税)。具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2016年度利润分配预案的公告》,独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

8、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《内部控制规则落实自查表》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制规则落实自查表》,财务顾问出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

10、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

为推动本次董事会相关议案涉及的事项尽早落实,董事会同意于2017年4月25日召开2016年年度股东大会。

三、备查文件

1、《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》;

2、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》;

3、关于本次会议相关议案的财务顾问意见;

4、致同会计师事务所对相关议案出具的鉴证报告、专项说明和意见等。

 

特此公告。

 

 

 

                                   长生生物科技股份有限公司

董  事  会

                                                  2017年3月31日