长生生物科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

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长生生物科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

* 来源 : * 作者 : 长生 * 发表时间 : 2017-04-05 * 浏览 : 12

长生生物科技股份有限公司

 

长生生物科技股份有限公司

     独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

 

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关要求,作为长生生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第三届董事会第十一次会议相关事项进行认真审核,现发表意见如下:

一、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见

我们认真审阅了公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,我们认为该报告真实、客观地反映了公司2016年度募集资金存放与使用的实际情况。报告期内,公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

二、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查,我们认为:公司已建立较为完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求,内部控制制度执行有效。公司《2016年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的设计与运行情况。

三、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见

公司拟按以下方案实施2016年度利润分配:拟以目前总股本969,390,378为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3元整(含税)。

经审慎分析公司所处的行业特点、企业发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素,我们认为公司2016年度利润分配预案符合相关规定,公司2016年度利润分配预案是合理的,有效保护了投资者的合法利益,有利于公司的持续稳定和健康发展,同意董事会将2016年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

(以下无正文)

 

     

 

2017年3月29日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(此页无正文,为长生生物科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见签字页)

 

 独立董事:

 

                                                                   

     沈义                      徐泓                  马东光