长生生物科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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长生生物科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

* 来源 : * 作者 : 长生 * 发表时间 : 2017-04-05 * 浏览 : 22

长生生物科技股份有限公司

 

证券代码:002680        证券简称:长生生物      公告编号:2017-029

 

长生生物科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、监事会会议召开情况

长生生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议通知于2017年3月18日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于2017年3月29日上午9:00在吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室以现场表决方式召开,应到监事3人,现场出席监事3人。本次会议由监事会主席王晓辉女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》。

2016年度,公司实现营业收入1,017,909,719.76元,同比增加27.96%;实现归属于上市公司股东的净利润424,867,493.62元,同比增加44.98%。具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

3、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司2016年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度公司经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2016年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

4以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现净利润424,867,493.62元。拟以目前总股本969,390,378为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3元整(含税)。

经核查,监事会认为:公司2016年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定,符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺,兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2016年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

5、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查,监事会认为:公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整;公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求,严格履行了必要的决策程序,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审议,监事会认为:报告期内,根据有关法律、法规的要求以及结合公司生产经营实际需要,公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能够遵循内部控制的基本原则有效执行,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016年度内部控制自我评价报告》。

三、备查文件

1、《长生生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

 

特此公告。

 

 

 

 

长生生物科技股份有限公司

监  事  会

2017年3月31日