长生生物科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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长生生物科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

* 来源 : * 作者 : 长生 * 发表时间 : 2017-08-22 * 浏览 : 10

标 拷贝长生生物科技股份有限公司

 

证券代码:002680        证券简称:长生生物      公告编号:2017-075

 

长生生物科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

长生生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议通知于2017年8月6日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于2017年8月16日下午13:00在吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室以现场结和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中刘良文、王祥明、徐泓、沈义、马东光5人采用通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长高俊芳女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:

1.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2017年半年度报告及其摘要的议案》。

《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2017年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构,聘期一年,审计费用65万元整。具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》,独立董事事前认可意见与独立董事的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于对公司续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

本议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

 4.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

5.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任销售总监的议案》。

同意聘任杨鸣雯女士为销售总监。任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会届满之日止。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任销售总监的的公告》。

独立董事对聘任销售总监发表了独立意见,同意聘任杨鸣雯女士为销售总监。具体内容详见刊载于巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

6.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于投资建设长生云港生物制药产业园项目的议案

具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资建设长生云港生物制药产业园项目的公告》。

7.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据公司实际情况,董事会同意对《公司章程》第六条、第十八条、第一百二十二条进行修订。

本议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

8.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。

为推动本次董事会相关议案涉及的事项尽早落实,董事会同意于2017年9月5日召开2017年第四次临时股东大会。具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.长生生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

2.独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

3.独立董事关于对公司续聘会计师事务所的事前认可意见

特此公告。

 

   长生生物科技股份有限公司

   董  事  会

    2017年8月18日