长生生物科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见

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长生生物科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见

* 来源 : * 作者 : 长生 * 发表时间 : 2017-08-22 * 浏览 : 4

长生生物科技股份有限公司

 

证券代码:002680        证券简称:长生生物      公告编号:2017-085

 

长生生物科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十五次会议

相关事项的独立意见

 

《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《长生生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,我们作为公司的独立董事,现就第三届董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如下:

一、关于聘任销售总监的独立意见

经审阅杨鸣雯女士的个人履历,未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形,未发现其受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形;公司第三届董事会第十五次会议所聘任销售总监杨鸣雯女士的资格符合《公司章程》及监管部门关于公司高级管理人员任职资格的有关规定;杨鸣雯女士的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定;经了解,杨鸣雯女士的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。因此,我们一致同意董事会聘任杨鸣雯女士为销售总监。 

二、 关于续聘会计师事务所的独立意见

致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货业务资格,系公司2016年度审计机构。致同会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2016年度财务报告审计工作期间,按计划完成了各项审计任务,出具的报告公正客观的反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。此次续聘会计师事务所董事会审议程序符合法律法规的有关规定,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

我们同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构,聘期一年,审计费用65万元整,并同意将该事项提交公司股东大会审议 。

 

(以下无正文)

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(此页无正文,为《长生生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页)

 

独立董事签字:

                            

                                                                   

                                                                      徐泓                       沈义                       马东光