长生生物科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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长生生物科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

* 来源 : * 作者 : 长生 * 发表时间 : 2017-10-26 * 浏览 : 16

标 拷贝长生生物科技股份有限公司

 

证券代码:002680        证券简称:长生生物      公告编号:2017-093

 

长生生物科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

长生生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于2017年10月21日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于2017年10月24日下午13:00在吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室以现场结和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中刘良文、王祥明、徐泓、沈义、马东光5人采用通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长高俊芳女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:

1.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》

《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2017年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1.长生生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

特此公告。

 

 

 

 

   长生生物科技股份有限公司

   董  事  会

    2017年10月26日