长生生物科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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长生生物科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

* 来源 : * 作者 : 长生 * 发表时间 : 2018-03-14 * 浏览 : 28

长生生物科技股份有限公司

 

证券代码:002680        证券简称:长生生物      公告编号:2018-011

 

长生生物科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、监事会会议召开情况

长生生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议通知于2018年2月24日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于2018年3月7日上午9:00在吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室以现场表决方式召开,应到监事3人,现场出席监事3人。本次会议由监事会主席王晓辉女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

    1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》。

2017年度,公司实现营业收入155,337.39万元,同比增加52.60%;实现归属于上市公司股东的净利润56,627.71万元,同比增加33.28%。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

3、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司2017年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度公司经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》,《2017年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

4、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现净利润556,277,052.50元。拟以目前总股本973,690,378为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币4元整(含税),合计派发人民币389,476,151.20元。不以公积金转增股本不送红股。

经核查,监事会认为:公司2017年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺,兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2017年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

5、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查,监事会认为:公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整;公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求,严格履行了必要的决策程序,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审议,监事会认为:报告期内,根据有关法律、法规的要求以及结合公司生产经营实际需要,公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能够遵循内部控制的基本原则有效执行,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年度内部控制自我评价报告》。

7、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司监事会认为:在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司及子公司拟使用不超过25亿元的自有闲置资金和不超过12亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品进行投资,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司董事会使用部分闲置自有资金和募集资金投资理财产品的决定。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

8、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。

本次延长募投项目的实施期限履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时,审议程序合法、有效,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次延长部分募投项目的实施期限,同意将本项议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于延长募投项目实施期限的公告》。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

9、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、备查文件

1.长生生物科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

 

 

 

 

长生生物科技股份有限公司

监  事  会

2018年3月9日